银行业金融机构要充分发挥自身在构建案件风险防险中的主体作 用，切实落实好董事长作为案件风险防范第一责任人、行长作为案防制度制定和执行第一责任人、监事长作为案防工作监督第一责任人的责任。

商业银行应当及时向银行业监督管理机构报告下列（ ）可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施：

银行保险机构股东除按照公司法等法律法规及监管规定履行股东义务外，还应当承担（ ）义务。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，发生下列 （ ）情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告。

《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构不得以通知、声明、告示等格式条款的方式作出含有（ ）内容的规定。

监管评级结果应当作为衡量商业银行（ ）的主要依据。

金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理（ ）。

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的 （ ）负责。

银行机构的关联交易包括（ ）。

银行保险机构开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定，健全公司治理架构，完善内部控制和风险管理，遵循（ ）的原则。