根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，设置授信风险预警线。应当考虑的指标是（ ）。

国际反洗钱管理办法规定确保客户具备从事相关业务的资格及客户身份基本信息的（ ），了解客户及其业务。

国际反洗钱管理中的“制裁风险名单”包含（ ）类别。

为客户办理国际业务时应遵循“了 解客户”、“了解业务”和“尽职调查等原则，做好（ ）等反洗钱工作 。

对流动资金贷款续贷业务的贷后管理主要包括（ ）。

如发现存在（ ）情况的，不得为其办理承兑业务。

金融机构在认定投资项目资本金 时，应严格区分投资项目与项目投资方，依据不同的资金来源与投资项目的权责关系判定其权益或债务属性，对资本金的（ ）和投资收益、贷款风险进行全面审查，并自主决定是否发放贷款以及贷款数量和比例。

通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。存在（ ）情形之一的，不得认定为投资项目资本金。

合规风险管理应遵循（ ）原则。

东方红木有限公司在某农商行有抵押贷款3000万元，根据《浙江农信系统重大信贷风险报告制度》，下列贷后管理中发现的情况不需要上报重大信贷风险报告的有（ ）。

张某经营胜利服装有限公司，因经营生产需要，张某向某农商行申请保证贷款500万元，由辉煌食品公司提供担保，根据《浙江农信系统重大信贷风险报告制度》，发生（ ）情形事件必须报送重大信贷风险报告。