个人认为本人信用报告中的信用信息存在错误时，（ ）提出书面异议申请。

办理涉及跨境电商相关业务，需按外汇局要求做到（ ），前提条件下，办理相关资金收付及结售汇等业务。

保函业务应按（ ）要求办理，如有可疑情况应 深入核查，发现涉嫌洗钱的要立即进行报告并暂停业务办理。

光票托收业务应按（ ）要求办 理，发现涉嫌洗钱的要立即暂停业务办理，对洗钱高风险和诈骗多发地区的票据予以审慎处理。

（ ）是资本项目业务可疑交易特征。

（ ）是货物贸易项下业务可疑交易特征。

国际反洗钱管理办法规定确保客户具备从事相关业务的资格及客户身份基本信息的（ ），了解客户及其业务。

国际反洗钱管理中的“制裁风险名单”包含（ ）类别。

为客户办理国际业务时应遵循“了 解客户”、“了解业务”和“尽职调查等原则，做好（ ）等反洗钱工作 。

对流动资金贷款续贷业务的贷后管理主要包括（ ）。

如发现存在（ ）情况的，不得为其办理承兑业务。