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征信机构不得采集个人的收入、存款、有价证券、商业保险、不动产的信息和纳税数额信息。
新公司法规定一人有限责任公司的注册资本最低为人民币十万元。股东应一次足额缴纳公司章程规定的出资额。
为全面了解个人信息，征信机构可以采集个人的宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史信息。
个人征信业务管理办法，个人征信系统各级管理员用户和普通用户不得互相兼任，一个用户只能一人使用，不得混用或设置“公共用户 ”；各类用户可以“出借”。
大额贷款管理试行办法规定，建立双人贷后检查制度。大额贷款发放后，经办客户经理应会同放款执行部门人员或其他客户经理在10个工作日内进行贷后跟踪检查，每季至少1次对大额贷款实行常规性贷后检查，并共同形成书面报告。报告内容至少包括贷款使用情况 、生产经营状况、资金回笼情况、盈利状况、担保情况、问题分析与建议等。
大额贷款管理试行办法规定，大额贷款应由不少于３名经办机构客户经理进行实地调查。
上报逾期不良信息数据给中国人民银行个人信用信息基础数据库之前，不用以电话、信函或者短信等形式告知个人信息主体。
商业银行流动性风险管理办法，银监会应当通过现场检查以及与商业银行的董事、高级管理人员进行监督管理谈话等方式，运用流动性风险监管指标和监测工具，在法人和集团层面对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理，并尽早采取措施应对潜在流动性风险。
商业银行流动性风险管理办法，商业银行在引入新产品、新业务和建立新机构之前，应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序，并获得负责业务管理部门的同意。
商业银行流动性风险管理办法，商业银行应当综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素，至少每二年对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行一次评估，必要时进行修订。
