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农村商业银行股份有限公司题库
8,403
多选题

下列哪些属于反洗钱工作违规行为____。( )

A
建立反洗钱内控制度
B
指定专门机构(人员)负责反洗钱工作
C
未要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记
D
未按规定对开户资料进行审查,致使单位开立虚假结算账户

答案解析

正确答案:CD

相关知识点:

反洗钱违规行为要注意

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单选题

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