×
单选题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等，一直以来，该单位账户每日发生额平均在10,000元，2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（ ）。
A
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
B
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
C
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
答案解析
正确答案：B
相关知识点：
账户交易异常属可疑交易
题目纠错
相关题目
单选题
党组织领导机构集体作出违犯党纪的决定或者实施其他违犯党纪的行为,对过失违纪的成员,应当如何处理()。
单选题
党组织领导机构集体作出违犯党纪的决定或者实施其他违犯党纪的行为,对具有共同故意的成员,应当按()处理。
单选题
二人以上(含二人)共同故意违纪的,对为首者,()处分,本条例另有规定的除外;对其他成员,按照其在共同违纪中所起的作用和应负的责任,分别给予处分。
单选题
一个条款规定的违纪构成要件全部包含在另一个条款规定的违纪构成要件中,特别规定与一般规定不一致的,适用()。
单选题
一个违纪行为同时触犯《中国共产党纪律处分条例》两个以上(含两个)条款的,依照处分()条款定性处理。
单选题
一人有《中国共产党纪律处分条例》规定的两种以上(含两种)应当受到党纪处分的违纪行为,其中一种违纪行为应当受到开除党籍处分的,应当给予()处分。
单选题
一人有《中国共产党纪律处分条例》规定的两种以上(含两种)应当受到党纪处分的违纪行为,应当合并处理,按()给予处分。
单选题
党的各级代表大会的代表受到()以上处分的,党组织应当终止其代表资格。
单选题
党员受到开除党籍处分,()内不得重新入党。
单选题
党员受到撤销党内职务处分,()内不得在党内担任和向党外组织推荐担任与其原任职务相当或者高于其原任职务的职务。
