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农村商业银行股份有限公司题库
8,403
多选题

根据客户身份识别的相关规定,存在以下( )异常情形的,应加强对单位开户意愿的核查,必要时双人上门进一步核实

A
法定代表人(单位负责人)对单位经营规模情况不清楚
B
注册地和经营地均在异地
C
其他异常情况
D
法定代表人(单位负责人)对单位业务背景情况不清楚

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

异常开户要加强核查

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