多选题
反洗钱工作中,了解客户的含义有( )
A
获得直接客户完整有效的身份信息
B
获得间接客户真实身份
C
掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D
建立客户的业务关系
答案解析
正确答案:ABC
相关知识点:
反洗钱了解客户要点全涵盖
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