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多选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（ ）
A
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案解析
正确答案：ABCD
相关知识点：
大额交易报告ABCD全选
题目纠错
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