在贷款决策中，为了对借款人形成整体评价，综合反映借款人的财务状况，可以使用的指标包括（ ）。

我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪

2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ）

中国人民银行会同银保监会和证监会制定的反洗钱规章是（ ）

反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点（ ）岗进行

反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的（ ）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应（ ）

金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的（ ）

实时、批量扣税业务,省联社清算中心在收到对账信息后须及时通过（ ）支付系统将资金汇划到国库

税收收入电子缴库实行缴入库两种方式,划缴入库包括（ ）、实时扣税和批量扣税三种方式