在确立贷款意向后，银行需要向客户索取贷款申请资料，除借款申请书等借款人资料外。根据贷款类型的不同，还需要索取其他相关资料。如果为抵(质)押贷款，借款人还需要提供的资料包括（ ）。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是（ ）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、（ ）、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级

接收境外汇入款的金融机构,发现（ ）信息缺失的,应要求境外机构补充

我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪

2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ）

中国人民银行会同银保监会和证监会制定的反洗钱规章是（ ）

反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点（ ）岗进行