在一定时期内终止发放贷款是银行对借款人违约实行的一种制裁，下列属于停止发放贷款的情况的有（ ）。

金融机构应加强反洗钱方面的（ ）,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是（ ）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、（ ）、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级

接收境外汇入款的金融机构,发现（ ）信息缺失的,应要求境外机构补充

我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪

2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ）

中国人民银行会同银保监会和证监会制定的反洗钱规章是（ ）