仓单质押融资期限一般不超过6个月，最长不得超过12个月。如质押仓单项下仓储物属于带有效期或使用期限的商品，融资期限应早于该商品有效期或使用期限前（），仓单质押融资业务一律不得办理展期。

取消企业账户许可后,新开立的账户由（ ）级操作员立即登录人行账户管理系统进行备案

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（ ）美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

反洗钱调查的客体是（ ）

反洗钱的目的是为了（ ）

反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（ ）

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有（ ）名以上反洗钱监管人员参与

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（ ）工作日内予以答复

《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列（ ）机构

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告