各机构的个人征信业务指导、检查、系统维护要以所在机构上下级之间的直接联系为准，接待越级业务咨询、监管检查、司法查询以及电话、网络等形式的业务指导，要实行逐级报告制度，（ ）越级接待答复，防范欺诈行为。

《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于（ ）通过

最新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是中国人民银行2016（ ）号文件

反洗钱自主监测报送系统的项目建设于2017年（ ）月开始

下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（ ）

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查

金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向（ ）报告

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权（ ）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（ ）

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按（ ）保存

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当（ ）客户身份