各机构个人征信查询用户有下列情形之一的，对直接责任人处以（ ）元经济处罚、对所在机构负责人处以（ ）元经济处罚，同时给予全行通报批评，并责令改正；逾期不改正的，按照当年机构考核相关扣分项进行扣分。情节严重的，对相关责任人给予调整岗位或警告至开除纪律处分。

（ ）在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合

《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于（ ）通过

最新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是中国人民银行2016（ ）号文件

反洗钱自主监测报送系统的项目建设于2017年（ ）月开始

下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是（ ）

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查

金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向（ ）报告

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权（ ）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（ ）

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按（ ）保存