甲公司因贷款需要，将其拥有的一处商业服务用房抵押给乙农联社。此后甲公司又将该商服楼出租，租赁到期日在贷款到期日之后。贷款到期后因甲公司无力偿还贷款，经与乙联社协商，将该商服楼合理折价变卖给乙联社，以清偿其所欠贷款。下列说法正确的是。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向（ ）报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作

在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告（ ）

中国人民银行设立（ ）,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权（ ）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取（ ）客户身份识别措施

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应（ ）

营业机构应（ ）对开户单位发放对账单实施有效对账,登记银企对账登记簿,并（ ）对有发生额的账户实施电话对账

下列符合单位银行账户管理规定的是（ ）

合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人不存在超过25%合伙权益自然人的,参照（ ）标准判定合伙企业受益所有人

公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人