交易对手为借款人的关系人，更应认真甄别交易的真实性，防止借款人虚构商品或资产交易骗取银行贷款，属于审定（ ）。

机构签到需由（ ）名刷卡并输入指纹,至少其中一名柜员为（ ）级柜员

按页打印柜员轧帐流水交易需（ ）授权才能打印

柜员轧帐成功后系统修改柜员状态为（ ）,并生成柜员轧帐报表

柜员在“已签到”状态下,需临时离开营业终端时,启动柜员（ ）交易

金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）

下列不属于洗钱特征的是（ ）

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（ ）

金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（ ）

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告