商业银行的客户评级的评价目标是（ ），评价结果是（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是（ ）

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（ ）

关于反洗钱调查组,下列说法正确的是（ ）

出现（ ）情形时,金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定,实施现场调查时的进场要求包括（ ）

根据《反洗钱法》第三十二条规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列（ ）行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由（ ）部门联合发布的

反洗钱调查与反洗钱检查在以下（ ）方面存在着显著不同

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列（ ）措施进行反洗钱现场检查

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份时,下列说法正确的是（ ）