商业银行负责审核贷款审批日至放款核准日期间借款人重大风险变化情况的部门是（ ）。

下面关于客户资料保存说法正确的是（ ）

金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记（ ）

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是（ ）

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（ ）

关于反洗钱调查组,下列说法正确的是（ ）

出现（ ）情形时,金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定,实施现场调查时的进场要求包括（ ）

根据《反洗钱法》第三十二条规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列（ ）行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由（ ）部门联合发布的

反洗钱调查与反洗钱检查在以下（ ）方面存在着显著不同