省联社下发《关于提升公司信贷质量有效防范信贷风险的指导意见》，不属于“十严控”要求的（）

洗钱的过程一般分为（ ）个阶段

建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构应履行的反洗钱义务,具体要求是（ ）

根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行登记

客户身份识别的含义包括（ ）

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存（ ）,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照（ ）原则妥善保存客户身份资料和交易记录

客户身份识别的基本原则有（ ）

客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）

金融机构在反洗钱调查中的义务包括（ ）

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素（ ）