对信仰宗教的党员,应当加强思想教育,经党组织帮助教育仍没有转变的,应当();劝而不退的,予以();参与利用宗教搞煽动活动的,给予开除党籍处分。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明的突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指

临时冻结不得超过（）小时

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（）报告

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份

（）不属于客户身份识别的法定证件

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）行政调查

（）依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。