党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的,原则上先作出()决定,并按照规定给予政务处分后,再移送有关国家机关依法处理。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

《会计法》规定（ ）不得兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。

“三票”是指（ ）。

“凡是当期已经实现的收入和已经发生的或应当负担费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入费用，属于（ ）的运用。

（ ）是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连结在一起的簿册。

（ ）是根据某项业务的特殊需要而制定的具有专门用途的凭证。

（ ）交易是付款人发起的贷记收款人账户的资金汇划业务。

（ ）是指各种账簿设置、核算程序和账务核对的有机配合。

（ ）是银行根据有关原始凭证或业务事项，自行编制凭以记账的凭证。

( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。