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多选题
742.商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。
A
临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙
B
未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C
未能正确识别假钞
D
未经授权办理大额取现业务
E
无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
答案解析
正确答案：BCDE
解析：
解析:现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项,除BCDE四项外,还包括:①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;②外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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