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多选题
624.商业银行分析企业集团内的关联交易时,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()。
A
易货交易
B
发生处理方式异常的交易
C
资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D
互为提供担保或连环提供担保
E
与特定顾客或供应商发生大额交易
答案解析
正确答案：ABDE
解析：
解析:除ABDE四项外,商业银行发现企业客户下列行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方,以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易:①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易;②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易;③进行实质与形式不符的交易;④进行明显缺乏商业理由的交易;⑤资产负债表日前后发生的重大交易;⑥存在有关控制权的秘密协议;⑦除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用。
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