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单选题
289.反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。
A
客户身份识别制度
B
客户身份资料和交易记录保存制度
C
大额交易与可疑交易报告制度
D
涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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