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94005应急流程的触发前提是

A、在超柜执行异常处理，在“请选择是否继续开户”环节，若选择“否”

B、在超柜执行异常处理，在“请选择是否继续开户”环节，若选择“是”

C、在超柜执行强制95入内部户

D、在超柜执行强制复位

答案：A

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个人客户将其持有的外汇账户内现钞兑换成现汇的行为是指（）。

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“我要购汇”交易实现个人占用每年等值（）美元以下（含）额度的人民币购汇功能

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客户声明为中国税收居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民的，应提供以下证明材料之一（）。

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内勤行长（）至少组织对柜面经理现金箱账实相符情况进行一次全面检查。

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银行工作人员不得向客户询问密码等保密信息，严禁代客户或私自下载及操作客户个人网上银行证书。严禁代客户操作网上银行和手机银行等交易。

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金穗IC借记卡按产品类型分为( )

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（）是我行电子银行专有的品牌名称。

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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与中国人民银行要求的监控名单相关的，各机构应当按照监管规定及时提交可疑交易报告。

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企业网银现金管理产品是指客户可通过现金管理功能在企业网银实现（），具体包括多级账簿功能、票据池业务等。

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网点办理代理销售业务需要和第三方机构交接的单证资料，可在网点办理交接。

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94005应急流程的触发前提是

A、在超柜执行异常处理，在“请选择是否继续开户”环节，若选择“否”

B、在超柜执行异常处理，在“请选择是否继续开户”环节，若选择“是”

C、在超柜执行强制95入内部户

D、在超柜执行强制复位

答案：A

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个人客户将其持有的外汇账户内现钞兑换成现汇的行为是指（）。

A. 个人结汇

B. 个人购汇

C. 购汇

D. 个人外汇买卖

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“我要购汇”交易实现个人占用每年等值（）美元以下（含）额度的人民币购汇功能

A. 50000

B. 60000

C. 80000

D. 100000

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客户声明为中国税收居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民的，应提供以下证明材料之一（）。

A. 中华人民共和国居民身份证

B. 外国人永久居留身份证

C. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》

D. 个人在中国境内实际居住满180天的证明材料（按照一个纳税年度（即自公历1月1日起至12月31日止）

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内勤行长（）至少组织对柜面经理现金箱账实相符情况进行一次全面检查。

A. 每天

B. 每周

C. 每旬

D. 每月

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银行工作人员不得向客户询问密码等保密信息，严禁代客户或私自下载及操作客户个人网上银行证书。严禁代客户操作网上银行和手机银行等交易。

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金穗IC借记卡按产品类型分为( )

A. 标准IC借记卡

B. 带电子现金借记卡

C. 接触式IC卡

D. 双界面IC卡

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（）是我行电子银行专有的品牌名称。

A. “金钥匙”

B. “金光道”

C. “金e顺”

D. “金益农”

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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与中国人民银行要求的监控名单相关的，各机构应当按照监管规定及时提交可疑交易报告。

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企业网银现金管理产品是指客户可通过现金管理功能在企业网银实现（），具体包括多级账簿功能、票据池业务等。

A. 归集账户余额

B. 明细查询

C. 归集参数设置

D. 划拨具有资金归集关系的直接上下级账户之间的资金的业务

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网点办理代理销售业务需要和第三方机构交接的单证资料，可在网点办理交接。

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