现金管理系统提供（ ）预警通知的功能

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是（ ）

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过（ ）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交（ ）报告

农信银个人账户通存通兑业务中,受理行办理（ ）万元（含）以上的个人账户通兑业务,应要求客户出具开户时使用的身份证件

法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（ ）备案

金融机构应加强反洗钱方面的（ ）,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查