行内汇划录入员岗位职责有（ ）

《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（ ）

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护（ ）秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪

省联社会计档案管理办法中要求,保管三十年的会计档案包括（ ）

客户身份识别又称（ ）

以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（ ）

客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其（ ）

省联社会计档案管理办法中要求,档案管理员的岗位职责需定期检查会计档案,对磁介质档案每年翻录（ ）次

省联社会计档案管理办法中要求,县级行社至少设置两名档案管理员,（ ）不得兼管会计档案

财务会计报告包括（ ）、季度、半年度、年度财务会计报告

在以下（ ）情形中,金融机构应当重新识别客户