冻结的形式分为（ ）

反洗钱调查中的（ ）,是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后,仍不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查机关报告的制度

省联社会计档案管理办法中要求,保管十年的会计档案不包括（ ）

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息是（ ）

反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防两个方面的内容对洗钱活动的刑事打击主要体现在（ ）关于洗钱罪的规定

中国公民出入境每人每次携带的人民币限额为（ ）万元

下列（ ）不是被调查机构需要履行的义务

金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和（ ）

下列属于大额交易的是（ ）

电子验印系统业务管理办法中所称账户包括核心系统中开立的银行结算账户和（ ）

居住在境内的中国公民,向金融机构出示的有效证件是居民身份证或者临时居民身份证；居住在境内的（ ）周岁以下的中国公民,为户口簿、身份证