反洗钱内部审计包括哪些环节（ ）

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别（ ）

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告

银行机构接收境外汇款时,境外汇款人住所不明确的可登记（ ）

省联社会计档案管理办法中要求,永久保管的会计档案不包括（ ）

《反洗钱法》规定了（ ）,即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,给予相应的处罚

洗钱案件的（ ）是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动

反洗钱调查中的（ ）是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题,依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施

反洗钱调查中的（ ）,是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后,仍不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查机关报告的制度

省联社会计档案管理办法中要求,保管十年的会计档案不包括（ ）

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息是（ ）