冠字号码查询人对结果有异议的,查询受理网点应告知查询人在（ ）各工作日内向上级机构或当地人民银行分支机构申请再查询

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告

某客户在中国银行某市分行开立了信用卡,其在某国内房屋中介公司刷卡消费一次性达70万元人民币,收单行为中国建设银行,该笔大额交易应由（ ）进行报告

重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（ ）

下列（ ）不是客户洗钱风险分类管理目标

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,应实行严格的（ ）措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份

中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出（ ）,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行（ ）

（ ）的发行采用一次公告,一次发行的方式

银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由（ ）承担

人行账户管理系统操作员登录系统时,需审核企业基本存款账户的（ ）