金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的（ ）,进行核对并登记

营业机构保险柜实行（ ）管理钥匙由（ ）保管,密码由（ ）管理,并由本人随用随动,密码使用须用遮挡板

设置现金库房的营业机构,营业终了,柜员在监控有效范围内将实物尾箱内现金、印章、重要空白凭证等经（ ）复点后,与（ ）共同封装,双人送入库房保管

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（ ）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》银发2013（ ）号文件要求,将客户洗钱风险评级标准分为五级

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（ ）

我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（ ）

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）

（ ）是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理