损坏换卡应在（ ）范围内的机构办理

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告

（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查

金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向（ ）报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作

在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告（ ）

中国人民银行设立（ ）,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权（ ）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取（ ）客户身份识别措施

重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应（ ）

营业机构应（ ）对开户单位发放对账单实施有效对账,登记银企对账登记簿,并（ ）对有发生额的账户实施电话对账