内部账户科目（ ）代发工资只能用于客户代发工资

反洗钱内部控制是指金融机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的、制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列（ ）等静态形式

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（ ）

以下国际组织中属于专门的反洗钱国际组织的是（ ）

自然人办理贷记往账业务,金额超过（ ）万元（含）的需留存有效身份证件复印件,并在相应业务凭证上签字确认

小额支付系统工作日单笔金额上限贷记5万元,周末（周六、周日）及法定节假日单笔金额上限贷记（ ）万元,借记业务不设限

大额支付系统单笔金额下限（ ）万元（含）,低于（ ）万元的业务需加急办理

大额汇兑往账复核成功后,交易状态变更为（ ）

电子验印系统中单枚印鉴验印结果分为（ ）、注意审核、差异太大、人工通过、人工不通过

现金管理系统中资金归集关系指银行按照与客户约定的规则,为其建立各账户之间的资金流动关系,单位客户根据实际上下级关系建立归集关系,最多可建立（ ）层结构

现金管理系统支持最多（ ）人对同一笔业务进行复核