自绑定开立Ⅲ类户之日起,客户在同一法人机构下全部Ⅲ类户资金双边收付金额累计超限时,应要求客户（ ）日内提供身份证件资料进行核实,超期未核实的中止全部Ⅲ类户业务

不得作为实名证件使用的有（ ）

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（ ）

反洗钱现场检查程序一般包括（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》规定,具有反洗钱行政调查权的有（ ）

中国人民银行省一级分支机构包括（ ）

反洗钱内部控制是指金融机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的、制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列（ ）等静态形式

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（ ）

以下国际组织中属于专门的反洗钱国际组织的是（ ）

自然人办理贷记往账业务,金额超过（ ）万元（含）的需留存有效身份证件复印件,并在相应业务凭证上签字确认

小额支付系统工作日单笔金额上限贷记5万元,周末（周六、周日）及法定节假日单笔金额上限贷记（ ）万元,借记业务不设限