统一柜面支持开立的II类户、III类户共有（ ）种

客户要求变更有关信息,应重新识别客户身份,有关信息包括（ ）

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过（ ）等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程

出现以下（ ）情况时,应当重新识别客户

不得作为实名证件使用的有（ ）

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（ ）

反洗钱现场检查程序一般包括（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》规定,具有反洗钱行政调查权的有（ ）

中国人民银行省一级分支机构包括（ ）

反洗钱内部控制是指金融机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的、制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列（ ）等静态形式

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（ ）