银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的（ ）

银行机构在办理下述（ ）人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查

金融机构可以采取（ ）措施,识别或者重新识别客户身份

客户要求变更有关信息,应重新识别客户身份,有关信息包括（ ）

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过（ ）等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程

出现以下（ ）情况时,应当重新识别客户

不得作为实名证件使用的有（ ）

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易（ ）

反洗钱现场检查程序一般包括（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》规定,具有反洗钱行政调查权的有（ ）

中国人民银行省一级分支机构包括（ ）