机构凭证库管员将空白柜员卡入库后,必须将至少（ ）张空白柜员卡调剂给其他柜员入库（柜）保管,防止库管员柜员卡消磁、丢失后无法领用等意外情况发生

出现（ ）情形时,金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定,实施现场调查时的进场要求包括（ ）

根据《反洗钱法》第三十二条规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列（ ）行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由（ ）部门联合发布的

反洗钱调查与反洗钱检查在以下（ ）方面存在着显著不同

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列（ ）措施进行反洗钱现场检查

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份时,下列说法正确的是（ ）

金融机构有（ ）行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ ）等相关资料

随着洗钱越来越向高智商犯罪发展,犯罪分子使用的方法、工具种类繁多,因此甄别、发现可疑交易活动也变得困难但是,任何犯罪活动都有迹可寻,从金融机构的角度分析可疑交易,至少可以从（ ）方面进行