汇兑往账可以进行手工冲销的交易状态有（ ）

金融机构建立客户洗钱风险控制体系的目标是（ ）

洗钱活动有（ ）途径

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下（ ）措施

商业银行为客户提供（ ）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

办理以下（ ）业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

下列说法正确的是（ ）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）

中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报（ ）部门

金融机构遇到代理他人办理金融业务的客户,应采取（ ）措施履行客户身份识别义务

反洗钱非现场监管的主要内容是（ ）