（ ）是指在农信银清算中心开立资金清算账户,直接通过农信银支付系统办理支付清算业务的银行业金融机构

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（ ）内容

金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）

反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”特征“软控制”主要指（ ）等对反洗钱内部控制有较大影响的因素

金融机构建立客户洗钱风险控制体系的目标是（ ）

洗钱活动有（ ）途径

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下（ ）措施

商业银行为客户提供（ ）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

办理以下（ ）业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

下列说法正确的是（ ）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）