下列不属于通存往账终态的为（ ）

在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业（职业）风险子项符合（ ）情况时,其洗钱风险可能较高

在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括（ ）

我国反洗钱工作的重要意义（ ）

按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求,中国人民银行及其分支机构在现场检查立项过程中,应加强对（ ）机构的重点监管

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,金融机构发生（ ）情况时,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（ ）内容

金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）

反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”特征“软控制”主要指（ ）等对反洗钱内部控制有较大影响的因素

金融机构建立客户洗钱风险控制体系的目标是（ ）

洗钱活动有（ ）途径