下列不属于通兑来账终态的为（ ）

为确保金融机构不会在不知情的情况下为隐藏或转移恐怖资金提供服务,金融行动特别工作组于2002年4月公布了《金融机构防范恐怖融资指引》,该指引成为全世界金融机构统一的规范指导其中涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征有（ ）

反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在（ ）个方面存在着显著的不同

在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业（职业）风险子项符合（ ）情况时,其洗钱风险可能较高

在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括（ ）

我国反洗钱工作的重要意义（ ）

按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求,中国人民银行及其分支机构在现场检查立项过程中,应加强对（ ）机构的重点监管

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,金融机构发生（ ）情况时,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（ ）内容

金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）

反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”特征“软控制”主要指（ ）等对反洗钱内部控制有较大影响的因素