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单选题
金融机构有（ ）行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有（ ）行为之一的,依法给予行政处分
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度内容包括（ ）
单选题
金融机构可以进行反洗钱宣传方式包括（ ）
单选题
自然人客户的身份基本信息包括内容正确的有（ ）
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于（ ）
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围包括（ ）
单选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将（ ）情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所称资产包括（ ）
单选题
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（ ）
