业务系统的柜员增删时,指纹管理系统也应同步操作,同时登记《柜员指纹管理系统维护登记表》,由结算部门系统管理员专夹保管,按年装订,保管（ ）年

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

票面单个缺角,其缺角面积大于20平方毫米,或票面多个缺角,缺角面积累计大于 30平方毫米的为不宜流通人民币；

保证金转出时只能使用活期内转交易

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈

反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可

反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

员工可以代理他人在本网点开户