营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查（ ）次

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查

国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

票面单个缺角,其缺角面积大于20平方毫米,或票面多个缺角,缺角面积累计大于 30平方毫米的为不宜流通人民币；