电子印章上的机构名称应与工商行政管理部门颁发《 》上的机构名称相一致,但在不影响其法律效力的前提下,可以使用标准简称

金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节较严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

口挂3天自动解挂,书挂不自动解挂

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查

国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查