客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年

现金调剂业务允许同一机构内其他柜员间相互调剂

金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料

金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为

上级机构没有接受现金预约之前可以对现金预约交易进行变更

在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民有效身份证件为居民身份证,不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿

会计年度自公历次年1月1日起至12月31日止

会计人员配备应坚持近亲属回避制度,但不包含三代以内旁系血亲关系

金融机构获得客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的,应当重新识别客户

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存