Ⅰ类（ ）可降级为无介质Ⅱ类折户或Ⅲ类折户,原账号不变,降级后不得再升级为Ⅰ类户

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份

反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

现金调剂业务允许同一机构内其他柜员间相互调剂

金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料

金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为

上级机构没有接受现金预约之前可以对现金预约交易进行变更

在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民有效身份证件为居民身份证,不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿

会计年度自公历次年1月1日起至12月31日止

会计人员配备应坚持近亲属回避制度,但不包含三代以内旁系血亲关系