按照《银行业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》网点应配备5种以上便民设施

对已签发的存款证实书破损换发,可通过272320交易办理

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款

金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款

借款人办理质押贷款时,应依据单位定期存款开户证实书向接受存款的机构申请开具单位定期存单

统一柜面系统窗口支持静态窗口、弹出式窗口、滚动式窗口

保证金的支取及销户须有业务部门书面通知并授权

单位定期保证金不可作为日常结算户使用

单位定期存款系统支持同一起息日多笔存入,最后签发一张汇总开户证实书

客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息