网点24小时自助服务区域与营业厅可以不在统一建筑内

金融机构大额交易报告时,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,中国人民银行另有规定的除外

反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式

对已签发的存款证实书破损换发,可通过272320交易办理

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款

金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息的,情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款

借款人办理质押贷款时,应依据单位定期存款开户证实书向接受存款的机构申请开具单位定期存单

统一柜面系统窗口支持静态窗口、弹出式窗口、滚动式窗口

保证金的支取及销户须有业务部门书面通知并授权

单位定期保证金不可作为日常结算户使用